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球迷偶遇郭艾伦:[HK]福莱特玻璃:2019 年第一次临时股东大会补充通告
2019-11-09 07:36 来源:网络整理 点击 次

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原标题:福莱特玻璃:2019 年第一次临时股东大会补充通告

球迷偶遇郭艾伦:[HK]福莱特玻璃:2019 年第一次临时股东大会补充通告


香港交易及结算所有限公司以及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性
或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖
该等内容而引致的任何损失承担任何责任。



福莱特玻璃集团股份有限公司


Flat Glass Group Co., Ltd.

(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份代号:6865)


2019年第一次临时股东大会补充通告

兹提述(i)福莱特玻璃集团股份有限公司(「本公司」)日期为二零一九年十月十一日的通函(「通
函」);(ii)日期为二零一九年十月十一日有关本公司将於二零一九年十一月二十六日举行的2019
年第一次临时股东大会(「临时股东大会」)的通告(「原临时股东大会的通告」);(iii)本公司日期为
二零一九年十一月八日的补充通函(「补充通函」);及
(iv)日期为二零一七年十一月八日的补充通
告,其载列将於临时股东大会上提呈以供批准的决议案的详情。除另有订明外,本补充通告所用
词汇将具有补充通函所界定的涵义。


兹发出通告,内容有关将按原定计划於二零一九年十一月二十六日(星期二)下午三时正於中华人
民共和国(「中国」)浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号会议室举行临时股东大会,藉以考虑并酌情
通过下列决议案(不论有否经修订)作为普通决议案(除了原临时股东大会通告所载的决议案外):

普通决议案

考虑并批准修订股东大会议事规则。


特别决议案

考虑并批准:


(i) 建议修订公司章程;和
1



(ii)
授权董事会根据有关中国政府和监管机构的要求与意见办理工商变更登记手续,并对章程进
行相应的调整和修改,包括但不限於对文字、章节、条款等进行调整和修改。

承董事会命

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事长

阮洪良

中国浙江省嘉兴市
二零一九年十一月八日

於本通告日期,本公司的执行董事为阮洪良先生、姜瑾华女士、魏叶忠先生、沈其甫先生,而本
公司的独立非执行董事为崔晓钟先生、华富兰女士和吴其鸿先生。


附注:


1.
股东务须注意,经修订股东特别大会代表委任表格乃取代原有股东特别大会代表委任表格,原有股东特别大会
代表委任表格并无法律效力且已失效。已签署及交回原有股东特别大会代表委任表格的股东应按随附的经修订
股东特别大会代表委任表格上提供的指示填妥及交回经修订股东特别大会代表委任表格。

2.
有权出席临时股东大会并於会上投票的股东可委任一名或多名代表代其出席并投票。委任代表毋须为本公司股
东。

3.
股东须以书面形式委任代表,代表委任表格须由股东签署或由其以书面形式授权的代理人签署。倘股东为法
人,代表委任表格须加盖法人印章或由其董事或其他正式委任的代理人签署。

4.
本补充通函随附经修订临时股东大会代表委任表格。经修订临时股东大会代表委任表格必须不迟於临时股东大
会(或其任何续会)举行投票表决时间24小时前,由本公司H股持有人亲身送达或邮寄至本公司H股过户登记处卓
佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼,而就本公司A股持有人而言,则亲身送达或
寄呈至本公司的中国总办事处,方为有效。倘经修订临时股东大会代表委任表格由经授权书或其他授权文件授
权的人士签署,须於经修订临时股东大会代表委任表格所述相同时间,送呈经公证人签署证明的授权书或授权
文件文本。填写及寄回代表委任表格後,股东仍可依愿亲身出席临时股东大会或其任何续会及於会上投票。

5.
股东或其委任代表出席临时股东大会时,须出示身份证明文件。法人股东如委派其授权代表出席临时股东大
会,则该授权代表须出示其本人的身份证明文件和经法人股东董事会或其他授权人士所签署授权文件的经公证
核实副本或本公司接纳的其他经公证核实副本。委任代表出席临时股东大会时,须出示其本人的身份证明文件
及由股东签署或由股东的授权代表签署的代表委任表格。

6.
出席临时股东大会的股东须自行承担交通及住宿费。

7.
本公司於中国的总办事处地址为中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号。

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